Оглавление:
1. акционерного общества составляется в течение 10 дней с момента закрытия общего собрания и подписывается председательствующим и секретарем общего собрания. 2. К протоколу общего собрания акционерного общества заносятся сведения о: 1) дату, время и место проведения общего собрания; 2) дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании; 3) общее количество лиц, включенных в перечень акционеров, имеющих право на участие в общем собрании; 5) кворум общего собрания (если определенные акции являются голосующими не по всем вопросам повестки дня — указывается кворум общего собрания по каждому вопросу); 6) председательствующего и секретаря общего собрания; 7) состав счетной комиссии; 8) повестка дня общего собрания; 9) основные тезисы выступлений; 10) порядок голосования на общем собрании (открытое, бюллетенями и т.д.); 11) итоги голосования с указанием результатов голосования по каждому вопросу повестки дня общего собрания и решения, принятые общим собранием.
1. Внеочередное общее собрание акционерного общества созывается наблюдательным советом: 1) по собственной инициативе; 2) по требованию исполнительного органа — в случае возбуждения производства о признании общества банкротом или необходимости совершения значительной право-чина; 3) по требованию ревизионной комиссии (ревизора); 4) по требованию акционеров (акционера), которые на день подачи требования совокупно являются владельцами 10 и более процентов простых акций общества; 5) в иных случаях, установленных законом или уставом общества. 2. Наблюдательный совет принимает решение о созыве внеочередного общего собрания акционерного общества или об отказе в таком созыве в течение 10 дней с момента получения требования об их созыве.
3. Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционерного общества может быть принято только в случае: если акционеры на дату представления требования не являются владельцами предусмотренного абзацем первым части первой настоящей статьи количества простых акций общества; неполноты данных, предусмотренных абзацем вторым части первой настоящей статьи. Наблюдательный совет не имеет права вносить изменения в повестку дня общего собрания, содержащийся в требовании о созыве внеочередного общего собрания, кроме включения в повестку дня новых вопросов или проектов решений.
4. Внеочередное общее собрание акционерного общества должны быть проведены в течение 30 дней с даты представления требования об их созыве.
2. Полномочия общего собрания общества, предусмотренные статьей 33 настоящего Закона, а также внутренними документами общества, осуществляются акционером единоличное. Решение акционера по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания, оформляется им письменно (в форме приказа) и удостоверяется печатью общества или нотариально.
3. Избрание персонального состава наблюдательного совета, ревизионной комиссии (в случае их создания) осуществляется без применения кумулятивного голосования.
Суд вправе с учетом всех обстоятельств дела оставить в силе обжалуемое решение, если допущенные нарушения не нарушают законные права акционера, оспаривающего решение.
___________________________________________________________ (полное наименование открытого/закрытого акционерного общества и адрес места нахождения) Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров: заочное голосование . Дата проведения: «__»__________ ____ г.
Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней (абз. 2 п. 1 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах»).
Образец протокола общего собрания о назначении директора Если встречу собственников бизнеса проводят в очной форме, протокол общего собрания ООО должен содержать: Если встречу проводили в заочной форме, в протокол собрания участников нужно внести:
Также в протоколе общего собрания отражают: Напишите о согласии на сделку при оформлении протокола общего собрания участников ООО о крупной сделке При подготовке протокола общего собрания участников ООО для крупной сделки или сделки с заинтересованностью нужно обратить внимание, что в документе необходимо отразить особые сведения. Так, в протоколе собрания ООО об одобрении крупной сделки указывают:
Образец протокола общего собрания ООО об одобрении крупной сделки
Ввиду широкого спектра рассматриваемых вопросов, нашей компанией разработана система «внутренний аналитик обращений». После получения запроса на консультацию, система автоматически распределяет заявки между юристами, для дальнейшей обработки.
У нас на сайте Вы можете найти образцы документов в том числе и Образец протокола общего собрания акционеров, а также проконсультироваться у специалиста, воспользовавшись формой «звонок юристу» на главной странице, либо «заявка на консультацию» в разделе «КОНТАКТЫ».
По общему правилу порядок проведения заочного голосования участников определяется внутренним документом организации. В принципе, если указать такой порядок в уставе, то это тоже не будет являться нарушением законодательства.
Главное, чтобы в нем были указаны:
Законодательно (статья 37 ФЗ «Об ООО») запрещено проведение заочного общего собрания для утверждения годового отчета и бухгалтерского баланса организации.
Для легитимности ОСУ, проводимого опросным путем, необходимо правильно оформить:
Уведомление о проведении ОСУ подписывается директором ООО. Уведомление и бюллетень должны быть обязательно направлены каждому участнику ООО таким способом, чтобы остались доказательства направления (например, направив указанные документы по почте заказным письмом с уведомлением о вручении). После истечения времени сбора бюллетеней (опросных листов) директор ООО или иное лицо, уполномоченное на составление и подписание протокола заочного голосования, составляет данный документы с результатами голосования.
В протоколе нужно указать:
Протокол подписывается тем должностным лицом, который провел подсчет голосов и оформил данный документ.
Будем благодарны вам за комментарии к данному материалу.
Если вы не нашли ответ на свой вопрос или у вас есть замечания, пожелания, — напишите нам.
Для нас очень важно ваше мнение!
Форма подготовлена с использованием правовых актов по состоянию на 14.08.2009.
(полное наименование открытого/закрытого акционерного общества внеочередного общего собрания акционеров Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров: заочное голосование.
3 ст.
181.2 ГК РФ. Согласно положениям данной статьи заверяют протокол общего собрания участников ООО председательствующий и секретарь, который вел его на протяжении собрания.
Если протокол составлен с нарушением требований, предусмотренных законом, и при этом кто-либо из участников не согласен с его содержанием, существует риск признания принятых на собрании решений недействительными (подп.
4 п. 1 ст. 181 ГК РФ). ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Положения п. 3 ст. 67.1 ГК РФ позволяют обойтись без нотариального удостоверения в том случае, если иные способы заверения закреплены в уставе. Например, в уставе можно предусмотреть следующие способы удостоверения: подписание протокола всеми учредителями, которые принимали участие в собрании; видеозапись (носитель записи) — должна быть приложена к протоколу.
Повестка дня и информация по перечисленным в ней вопросам. Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «________», проводимого в заочной форме.
По первому вопросу доводим до Вашего сведения следующее: Срок действия контракта с директором Общества _________________ заканчивается _____________.
В соответствии с Уставом избрание директора Общества входит в компетенцию общего собрания акционеров. Наблюдательный совет предлагает избрать на должность директора Общества ________________ на пять лет.
Автобиографическая справка кандидата на должность директора Общества: _____________________________________________________________________________________________________. По второму вопросу доводим до Вашего сведения следующее: ПРИМЕР 3.
Еще одно существенное различие связано с тем, кто именно может инициировать проведение внеочередного собрания.
В отличие от годового собрания, правом инициативы по созыву внеочередного общего собрания обладают:
Следует напомнить, что законодательством установлены две формы проведения общего собрания акционеров:
Разные формы общего собрания имеют свою специфику в процедуре подготовки и проведения.
Это, в свою очередь, определяет особенности состава и содержания соответствующих документов, а также порядок работы с документацией уполномоченных должностных лиц.