Образец протокола внеочередного зачоного собрания акционеров

Образец протокола внеочередного зачоного собрания акционеров

Протокол общего собрания

1. акционерного общества составляется в течение 10 дней с момента закрытия общего собрания и подписывается председательствующим и секретарем общего собрания. 2. К протоколу общего собрания акционерного общества заносятся сведения о: 1) дату, время и место проведения общего собрания; 2) дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании; 3) общее количество лиц, включенных в перечень акционеров, имеющих право на участие в общем собрании; 5) кворум общего собрания (если определенные акции являются голосующими не по всем вопросам повестки дня — указывается кворум общего собрания по каждому вопросу); 6) председательствующего и секретаря общего собрания; 7) состав счетной комиссии; 8) повестка дня общего собрания; 9) основные тезисы выступлений; 10) порядок голосования на общем собрании (открытое, бюллетенями и т.д.); 11) итоги голосования с указанием результатов голосования по каждому вопросу повестки дня общего собрания и решения, принятые общим собранием.

1. Внеочередное общее собрание акционерного общества созывается наблюдательным советом: 1) по собственной инициативе; 2) по требованию исполнительного органа — в случае возбуждения производства о признании общества банкротом или необходимости совершения значительной право-чина; 3) по требованию ревизионной комиссии (ревизора); 4) по требованию акционеров (акционера), которые на день подачи требования совокупно являются владельцами 10 и более процентов простых акций общества; 5) в иных случаях, установленных законом или уставом общества. 2. Наблюдательный совет принимает решение о созыве внеочередного общего собрания акционерного общества или об отказе в таком созыве в течение 10 дней с момента получения требования об их созыве.

3. Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционерного общества может быть принято только в случае: если акционеры на дату представления требования не являются владельцами предусмотренного абзацем первым части первой настоящей статьи количества простых акций общества; неполноты данных, предусмотренных абзацем вторым части первой настоящей статьи. Наблюдательный совет не имеет права вносить изменения в повестку дня общего собрания, содержащийся в требовании о созыве внеочередного общего собрания, кроме включения в повестку дня новых вопросов или проектов решений.

4. Внеочередное общее собрание акционерного общества должны быть проведены в течение 30 дней с даты представления требования об их созыве.

В таком случае при отсутствии кворума внеочередного общего собрания повторное общее собрание не проводится. Наблюдательный совет не может принять решение, указанное в абзаце первом настоящей части, если повестка дня внеочередного общего собрания включает вопрос об избрании членов наблюдательного совета. В случае созыва общего собрания акционерами сообщение об этом и другие материалы рассылаются всем акционерам общества лицом, которое ведет учет прав собственности на акции общества.
1. В случае если акционерное общество состоит из одного лица, до такого общества не применяются положения статей 33-48 этого Закона относительно порядка созыва и проведения общего собрания акционерного общества.

2. Полномочия общего собрания общества, предусмотренные статьей 33 настоящего Закона, а также внутренними документами общества, осуществляются акционером единоличное. Решение акционера по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания, оформляется им письменно (в форме приказа) и удостоверяется печатью общества или нотариально.

3. Избрание персонального состава наблюдательного совета, ревизионной комиссии (в случае их создания) осуществляется без применения кумулятивного голосования.

Суд вправе с учетом всех обстоятельств дела оставить в силе обжалуемое решение, если допущенные нарушения не нарушают законные права акционера, оспаривающего решение.

Протокол внеочередного общего собрания акционеров (заочное голосование)

___________________________________________________________ (полное наименование открытого/закрытого акционерного общества и адрес места нахождения) Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров: заочное голосование . Дата проведения: «__»__________ ____ г.

Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования : Число голосов, принадлежащих акционерам, включенным в список лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров, — __________. Число голосов, принадлежащих акционерам, принявшим участие в общем собрании по вопросам повестки дня, — __________ . Кворум для проведения внеочередного общего собрания акционеров имеется.

Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней (абз. 2 п. 1 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах»).

Протокол общего собрания: образцы и пояснения

Образец протокола общего собрания о назначении директора Если встречу собственников бизнеса проводят в очной форме, протокол общего собрания ООО должен содержать: Если встречу проводили в заочной форме, в протокол собрания участников нужно внести:

  1. Дату, до которой приняли документы со сведениями о голосовании.
  2. Данные о голосовавших.
  3. Итоги голосования по всем вопросам повестки.
  4. Данные о тех, кто подсчитывал голоса.
  5. Данные о тех, кто подписал протокол.

Также в протоколе общего собрания отражают: Напишите о согласии на сделку при оформлении протокола общего собрания участников ООО о крупной сделке При подготовке протокола общего собрания участников ООО для крупной сделки или сделки с заинтересованностью нужно обратить внимание, что в документе необходимо отразить особые сведения. Так, в протоколе собрания ООО об одобрении крупной сделки указывают:

  • согласие участников на сделку,
  • информацию о сделке (абз. 3 п. 3 ст. 46 закона об ООО).

Образец протокола общего собрания ООО об одобрении крупной сделки

Образец протокола общего собрания акционеров 2022 год

Ввиду широкого спектра рассматриваемых вопросов, нашей компанией разработана система «внутренний аналитик обращений». После получения запроса на консультацию, система автоматически распределяет заявки между юристами, для дальнейшей обработки.

У нас на сайте Вы можете найти образцы документов в том числе и Образец протокола общего собрания акционеров, а также проконсультироваться у специалиста, воспользовавшись формой «звонок юристу» на главной странице, либо «заявка на консультацию» в разделе «КОНТАКТЫ».

Как провести заочное общее собрание участников ООО по всем правилам?

По общему правилу порядок проведения заочного голосования участников определяется внутренним документом организации. В принципе, если указать такой порядок в уставе, то это тоже не будет являться нарушением законодательства.

Главное, чтобы в нем были указаны:

  1. Обязательность сообщения всем участникам повестки дня собрания, а также ее изменения.
  • Возможность ознакомления всех совладельцев с материалами и информацией собрания еще до момента принятия решения.

  • Срок окончания процедуры голосования.
  • Законодательно (статья 37 ФЗ «Об ООО») запрещено проведение заочного общего собрания для утверждения годового отчета и бухгалтерского баланса организации.

    Для легитимности ОСУ, проводимого опросным путем, необходимо правильно оформить:

    1. Уведомление о проведении общего собрания.
  • Бюллетень голосования участника ООО. В уведомлении необходимо отразить информацию:
    • О дате проведении мероприятия и времени окончания приема опросных листов.
  • О том где, когда и как можно ознакомиться с материалами общего собрания.
  • О повестке дня (перечислить вопросы, выносимые на обсуждение).

  • О том, каким образом и куда направить заполненный бюллетень (опросный лист).
  • Уведомление о проведении ОСУ подписывается директором ООО. Уведомление и бюллетень должны быть обязательно направлены каждому участнику ООО таким способом, чтобы остались доказательства направления (например, направив указанные документы по почте заказным письмом с уведомлением о вручении). После истечения времени сбора бюллетеней (опросных листов) директор ООО или иное лицо, уполномоченное на составление и подписание протокола заочного голосования, составляет данный документы с результатами голосования.

    В протоколе нужно указать:

  • Дату проведения собрания и время окончания процедуры сбора опросных листов.
  • Дату и время составления протокола.

  • Сколько бюллетеней было учтено при голосовании, и от каких участников они поступили.
  • Какое количество голосов составили учтенные опросные листы (здесь важно помнить, что для решения некоторых вопросов должно быть 100% голосов).
  • Вопросы, внесенные в повестку дня и результаты голосования по каждому вопросу.
  • Протокол подписывается тем должностным лицом, который провел подсчет голосов и оформил данный документ.

    Будем благодарны вам за комментарии к данному материалу.

    Если вы не нашли ответ на свой вопрос или у вас есть замечания, пожелания, — напишите нам.

    Для нас очень важно ваше мнение!

    Протокол внеочередного общего собрания акционеров (заочное голосование) (ЗАО — Юринформ В, 2009)

    Форма подготовлена с использованием правовых актов по состоянию на 14.08.2009.

    (полное наименование открытого/закрытого акционерного общества внеочередного общего собрания акционеров Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров: заочное голосование.

    Дата проведения: «___»______________ __ г. Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования: Число голосов, принадлежащих акционерам, включенным в список лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров, — __________. Число голосов, принадлежащих акционерам, принявшим участие в общем собрании по вопросам повестки дня, — ____________. Кворум для проведения внеочередного общего собрания акционеров имеется .
    (формулировка решения, принятого общим собранием) (формулировка решения, принятого общим собранием) С учетом положений п. 2 ст. 68 ФЗ «Об акционерных обществах».

    Образец протокола общего собрания участников ООО 2022-2022 годов

    3 ст.

    181.2 ГК РФ. Согласно положениям данной статьи заверяют протокол общего собрания участников ООО председательствующий и секретарь, который вел его на протяжении собрания.

    Если протокол составлен с нарушением требований, предусмотренных законом, и при этом кто-либо из участников не согласен с его содержанием, существует риск признания принятых на собрании решений недействительными (подп.

    4 п. 1 ст. 181 ГК РФ). ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Положения п. 3 ст. 67.1 ГК РФ позволяют обойтись без нотариального удостоверения в том случае, если иные способы заверения закреплены в уставе. Например, в уставе можно предусмотреть следующие способы удостоверения: подписание протокола всеми учредителями, которые принимали участие в собрании; видеозапись (носитель записи) — должна быть приложена к протоколу.

    Образец протокола внеочередного зачоного собрания акционеров

    Повестка дня и информация по перечисленным в ней вопросам. Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «________», проводимого в заочной форме.

    • Об избрании директора Общества.
    • Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

    По первому вопросу доводим до Вашего сведения следующее: Срок действия контракта с директором Общества _________________ заканчивается _____________.

    В соответствии с Уставом избрание директора Общества входит в компетенцию общего собрания акционеров. Наблюдательный совет предлагает избрать на должность директора Общества ________________ на пять лет.

    Автобиографическая справка кандидата на должность директора Общества: _____________________________________________________________________________________________________. По второму вопросу доводим до Вашего сведения следующее: ПРИМЕР 3.

    Внеочередное общее собрание акционеров

    Еще одно существенное различие связано с тем, кто именно может инициировать проведение внеочередного собрания.

    В отличие от годового собрания, правом инициативы по созыву внеочередного общего собрания обладают:

    • сам совет директоров;
    • ревизионная комиссия или ревизор общества;
    • аудитор общества;
    • акционеры (или один акционер), являющиеся владельцами не менее чем 10% голосующих акций на момент предъявления требования о созыве собрания.

    Следует напомнить, что законодательством установлены две формы проведения общего собрания акционеров:

    • совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование – т.е. собрание;
    • заочное голосование.

    Разные формы общего собрания имеют свою специфику в процедуре подготовки и проведения.

    Это, в свою очередь, определяет особенности состава и содержания соответствующих документов, а также порядок работы с документацией уполномоченных должностных лиц.