Решение по служебному расследованию факту хищения

Решение по служебному расследованию факту хищения

Воровство на работе

Крупным признается ущерб при стоимости похищенного более 250 тыс. руб., а особо крупным — более 1 млн.

руб. Если работник вытащил из кассы менее 2,5 тыс. руб., то по уголовной статье его не осудят. Работника, решившего украсть деньги на предприятии, ждут неприятные последствия:

  1. если ущерб превысил 2,5 тыс. руб., будут судить по ст. 158 УК РФ.
  2. ему придется полностью компенсировать ущерб;
  3. работодатель вправе его уволить, либо ограничиться выговором или предупреждением;

По ч.

1 ст. 158 УК РФ грозит наказание, если воровство не имеет квалифицирующих признаков.

Санкция — до 5 лет тюремного заключения, однако суд может ограничиться условным сроком. Одновременно нерадивому сотруднику придется заплатить штраф до 300 тыс.

руб. Если в действиях вора установят квалифицирующие признаки, то тюремный срок увеличится до 10 лет, а сумма штрафа — до 1 млн.

Недостатки трудового законодательства в части регулирования процедуры проведения служебного расследования

22 Трудового кодекса РФ работодатель вправе на свое усмотрение.

Так как законодательством не урегулирована процедура проведения служебного расследования то представляется целесообразным в соответствующее положение включить следующие разделы. Вводный раздел, позволяющий работодателю и работникам понять предназначение документа, цели его использования, нормативную базу, порядок создания комиссий для проведения служебных расследований и прочее. В данном разделе необходимо дать расшифровку всем терминам, которые употребляются в положении, в том числе дать формулировку термину служебное расследование, устное объяснение, письменное объяснение, комиссия по расследованию, и другим терминам.

В том числе в данном разделе необходимо привести расшифровки всех сокращений по тесту положения, что упростит текст и сделает его более понятным.

3.

Расследование должностных хищений

уже проверены в ходе предварительной, чаще всего оперативной разработки.

В ходе расследования эти версии конкретизируются, дополняются, на основе получаемых доказательств возникают новые версии.

На этой же стадии расследования проводятся инвентаризации и документальные ревизии, а иногда контрольные закупки.

В случае несогласия этих лиц с выводами ревизоров к акту ревизии прилагается заключение бухгалтера вышестоящей организации по существу их возражений.

При действиях во второй — четвертой ситуациях следователь должен исходить из типичных общий версий: а) имеет место хищение; б) хищения не было, возможны какие-либо нарушения, не носящие преступного характера или имеющие признаки другого преступления. Основными вопросами, выясняемыми на допросах свидетелей, являются: Осмотр, выемка и исследование документов.

Особенности расследования хищений имущества, совершенных путем присвоения, растраты или злоупотреблением служебным положением

Необходимо выяснить следующие конкретные вопросы: — как осуществляется подбор кадров на должности, связанные с материальной ответственностью; — соблюдались ли правила хранения и выдачи имущества, соответствовали ли они установленным требованиям; — как организован контроль за сохранностью материальных ценностей, в частности, как проводились инвентаризации, документальные ревизии; — в каком состоянии находился учет денежных и других операций; — как реагировала администрация на факты нарушения правил учета, нарушение технологии производства, факты хищений. Планирование и организация первоначального этапа расследования хищений.

Особенности возбуждения уголовного дела Основанием для возбуждения уголовных дел данной категории обычно являются сведения о наличии в поступивших к следователю материалах признаков этих деяний, конкретными признаками таких хищений могут быть: 1) задержание с похищенным имуществом; 2) правильно установленная недостача или изъятием материальных ценностей либо денежных средств в значительных размерах при отсутствии данных, свидетельствующих о не преступном их происхождением; 3) отпуск, вывоз имущества без оформления документов; 4) обнаружение в складских, производственных или иных помещений материальных ценностей, не отраженных в документах, завышение против фактически израсходованного или утраченного, списанного в расход имущества; 5) установление бестоварности отдельных операций с материальными ценностями; 6) подлог первичных бухгалтерских документов, в документах учетного оформления, регистрах аналитического и синтетического учета.

В начале рассматривания обычно возникает ряд наиболее типовых следственных ситуаций.

Служебное расследование случаев мошенничества

; При наличии веских оснований работник может быть уволен в соответствии со ст. 41 КЗоТ Украины — еще до обращения работодателя в правоохранительные органы.

Если ущерб компании причинен юридическим лицом, то его возмещение возможно на основании: согласия руководства компании (с юридически оформленными обязательствами); Пример проведения служебного расследования Генеральный директор холдинга приказал провести служебное расследование, привлечь к материальной ответственности виновных должностных лиц и принять решение об их служебном несоответствии.

В компании была создана служебная комиссия. Собранные ею материалы подтвердили выводы ревизии о злоупотреблениях при аренде офиса.

Для получения более полных данных причастным к инциденту лицам был представлен перечень вопросов: После получения материалов, подтверждающих превышения служебных полномочий и личную заинтересованность директор Т.

Служебное расследование: Трудовой кодекс о дисциплинарных взысканиях

В случае серьезного нарушения дисциплины труда в организации, часто возникает необходимость выяснения всех обстоятельств произошедшего и применения мер воздействия к виновным сотрудникам. Этот процесс является служебным расследованием и регулируется нормами Трудового кодекса.

В любом коллективе возможна ситуация, когда понадобится служебное расследование В деятельности любой фирмы, имеющей в штате более двух-трех сотрудников, может сложиться ситуация, связанная с необходимостью осуществления служебного расследования по поводу проступка какого – либо работника.

При минимальных проступках можно обойтись и без служебного расследования Конечно, нарушение нарушению – рознь, и не каждое повлечет за собой служебное расследование.

Это расследование представляет собой совокупность мер по сбору, проверке, анализу сведений и материалов о проступке, для выяснения подробностей его совершения.

К примеру, при установлении факта опоздания на работу (и если ни одна сторона его не отрицает), нет необходимости в целой процедуре расследования.

Конкретный перечень нарушений, за которые в организации полагаются дисциплинарные наказания, может устанавливаться работодателем. Чаще всего в таком перечне содержатся следующие проступки: При проведении служебного расследования, очень важно правильно оформлять документацию, чтобы впоследствии, при возможном рассмотрении жалоб работника в суде, отстоять свою правоту. Решение о служебном расследовании принимает директор Процедура начинается с выявления факта проступка любым сотрудником организации.

Однако днем обнаружения проступка будет считаться день, когда в известность будет поставлен руководитель (должностное лицо).

Согласно Постановлению Пленума ВС РФ

«О применении судами РФ Трудового кодекса Российской Федерации»

(2004) должностным лицом признается тот, «которому по работе (службе) подчинен работник». Факт нарушения и его обстоятельства фиксируются в служебной записке на имя руководителя (если организация крупная —то непосредственного, если небольшая — директора). Директор же принимает решение о служебном расследовании.

Этапами расследования являются: Важно помнить, что Трудовой кодекс наделяет обе стороны расследования правами: Для облегчения работы комиссии и упорядочения процесса рассмотрения дисциплинарных проступков, в организации целесообразно иметь локальный акт о служебных расследованиях (положение, регламент или др.). Срок служебного расследования — 1 месяц Срок, в течение которого должно быть закончено рассмотрение вопроса о нарушении дисциплины, установлен Трудовым кодексом и составляет 1 месяц (ст. 192). За дисциплинарное нарушение может быть применено одно из перечисленных в ТК РФ мер взыскания: замечание, выговор, увольнение (ст.

192). Приказ о наказании объявляется сотруднику под роспись не позднее 3 дней с даты издания.

Наказание может быть применено в течение полугода.

Даже если вина работника установлена неоспоримо, несоблюдение сроков привлечения к ответственности и материальные удержания в большем размере, чем установлено трудовым законодательством, являются основаниями к отмене наказания по решению суда. Служебное расследование должно быть правильно задокументировано При применении мер дисциплинарного воздействия по итогам расследования важно учитывать, что считаться законными они могут только если: При нарушении хотя бы одного из вышеназванных факторов, применение дисциплинарного взыскания будет нелигитимным, и при условии оспаривания работником, будет отменено в суде.

Таким образом, эффективность применения мер дисциплинарной ответственности напрямую связана с детальным соблюдением работодателем действующего законодательства в плане процедуры и порядка проведения служебного расследования.

Необходимость служебного расследования при ДТП — тема видеоматериала:

Работник совершил хищение или кражу

Образцов Милиция проверяет информацию Получив сообщение о преступлении, представители правоохранительных органов обязаны провести его проверку. В ожидании итогов. Пока длится проверка сообщения о преступлении, администрация предприятия может установить причины и размер ущерба.

Образец акта об отказе работника дать объяснения по итогам инвентаризации Закрытое акционерное общество «Протан» об отказе кладовщика П.С. Образцова дать объяснения о причинах выявленной в результате инвентаризации недостачи вверенных ему товарно-материальных ценностей г. Москва 23 июля 2008 года Настоящий акт составлен о том, что 23 июля 2008 года в ходе инвентаризации на товарном складе магазина «Новас», принадлежащего ЗАО «Протан», было обнаружена недостача трех фотоаппаратов «Вор-1» по цене 10 000 руб.

Акт служебного расследования

Внутренним документом, фиксирующим обстоятельства дисциплинарного проступка и наличие его состава, является акт служебного расследования, или акт служебной проверки.

Кстати, обратите внимание на локальные акты организации.

Возможно, форма акта служебного расследования на предприятии утверждена. А если нет, на основе нашего примера его можно разработать. Малахов

  1. Специалист по охране труда С.С. Выхина
  2. Ведущий юрисконсульт Д.В. Федосеева

В результате проведенного служебного расследования выявлено: Изучив материалы, а именно: Правила внутреннего трудового распорядка, должностная инструкция администратора гостиницы, материалы дела об административном правонарушении, объяснения Синициной А.В., комиссия приходит к следующим выводам: Специалист по охране труда С.С.

(15,0 KiB, 874 hits) 18 мая 2019 г. город Геленджик Председатель: Начальник отдела кадров П.Р.
Выхина Ведущий юрисконсульт Д.В. Федосеева С актом служебного расследования ознакомлен: составляется в случаях причинения ущерба работодателю действиями работника или выявления нарушений трудовой дисциплины.

Такой документ необходимо составлять и после Акта об отсутствии на рабочем месте при намерении уволить работника за прогул. Комиссией по проведению служебного расследования должны быть установлены следующие факты:

Служебное расследование (Орлова О

Его слова в дальнейшем не подтвердились, муж Хуаниты в момент пропажи денег был в другом штате Наличие сообщника могло бы пролить свет на обстоятельства похищения денег Банк проводил политику «не выносить сор из избы».

При возврате мошенником денег банк не инициировал официального расследования. Для этого вместо слова «кража» даже было принято использовать выражение «таинственное исчезновение» Самое частое поведение работодателя связано с сокрытием происшествий.